阿媒：阿根廷足（zú）協介入洗錢案，商人托福尼、吉列特正接受調查
8月1日訊 阿媒dobleamarilla報道，阿根廷足協將直（zhí）接介（jiè）入相關案件，推動取（qǔ）證工作並維護機構利（lì）益。商人吉列爾莫·托福尼和美國大（dà）亨福斯（sī）特·吉列特正因涉嫌與阿根廷足球相關的洗（xǐ）錢活動而接受（shòu）調查（chá）。
阿根廷足協將在與吉列爾莫·托福尼（ní）的司法交鋒中邁出重要一步。下周一（yī），由克勞迪奧·塔皮亞擔任主席的阿根廷足協將以原告身份，正式介入這起涉（shè）嫌洗錢的（de）案件。目前，商人托（tuō）福尼和美（měi）國大亨福斯特·吉列特（tè）均已被列為該案嫌疑人（rén）。
這一決定標誌著局勢的轉變。此前，托福尼（ní）一直是對阿根（gēn）廷足協發起司法攻勢的核心人物，在（zài）阿根廷和美國兩地頻頻提起控告。如今，阿（ā）根廷足（zú）協將反（fǎn）客為主，在這起針對托福尼的調查案件（jiàn）中扮演積極角色。阿根廷足協內部認（rèn）為，目前有充分理由讓（ràng）足協直接介入此案。這不僅是（shì）為了保護機構利益，更（gèng）是為了推動取證工作，並密切關注調查進展。該調查可能牽涉阿根廷足球領域的多項交易，並對（duì）足協所維（wéi）護的利益造成實質性損害。
針（zhēn）對托福尼和吉列特的調查源於（yú）聯邦檢察官吉列爾莫·馬裏胡安的控告。在完成初步取證後，案件被移（yí）交至經（jīng）濟（jì）刑事法庭。目前，該案由國家第一經濟刑事（shì）法庭審理，主審法（fǎ）官為馬（mǎ）塞洛·阿金斯基，檢察官埃米利（lì）奧·格爾（ěr）貝羅夫負責推進（jìn）這項涉嫌洗錢的調查。
在該案中，除了托福尼，美國商人吉列特（tè）也被列為嫌疑人。吉列特曾帶著數百萬美元的投資承諾登（dēng）陸阿根廷市場，揚言要徹底顛覆當地的球員轉會係統。然而，他（tā）主導（dǎo）的多筆交易不僅（jǐn）未能（néng）成行，還深陷巨大爭議。與此（cǐ）同時，司法部門開始著手還原這些資金（jīn）運（yùn）作（zuò）背後的金融網絡。
值得（dé）一提的是，福斯特·吉列特（tè）最初是通（tōng）過一項龐大的投資（zī）計劃強勢介（jiè）入阿根廷足球的，其中拉普拉塔大學生俱樂部是（shì）他的主要運作平台（tái）。他曾承諾（nuò）以史無前例的巨（jù）資震撼轉會（huì）市場，並參與了克裏斯蒂安·梅迪納、法昆多（duō）·法裏亞斯（sī）、埃塞基爾（ěr）·皮奧維、瓦倫（lún）丁·戈麥斯和羅德裏戈·比利亞格拉等多（duō）名球員的轉會談判。然而，這些交易大多以失敗告終（zhōng），或因違約問題陷入糾紛。幾個（gè）月後，這（zhè）位（wèi）商（shāng）人便從公眾視野中銷聲匿跡，既沒有解釋其宣布的商（shāng）業計劃（huá）去向，也沒有交代其承擔的經濟承諾。他的這些行為，現已成為司法（fǎ）部門調查涉嫌洗錢（qián）案的核心焦點。
此（cǐ）案旨在查明，在球員轉會及相關公司架構的運作中，是否存在符合洗錢罪特征的操作。為此，調查人員正在審查銀行文（wén）件、合同及資金流向（xiàng），以追蹤資金的來源與去向。阿（ā）根廷足協以（yǐ）原（yuán）告身份介入此案，同時也（yě）釋（shì）放了一個政治信號。塔皮亞領導（dǎo）的管理層認為（wéi），在托福尼數月來對足（zú）協發起密集的公開和司法指控後，現在該由司法部（bù）門來徹查這位商人及其同夥在相關交易中的真實行為了。
值得注意（yì）的是，這一決定出台之際，托福尼正保持著對阿根廷足協高強（qiáng）度（dù）的（de）媒體和司法攻勢。足協方麵認為（wéi），他的諸多控告不（bú）過是試圖削弱阿根（gēn）廷足球管理層的一種策略。如（rú）今，隨著足協正式介入案件，他們（men）將參與法庭布置的每一項取（qǔ）證（zhèng）工作，並為查明事實真相提（tí）供線（xiàn）索（suǒ）。
阿根（gēn）廷足協期望，通過成為案（àn）件原告，能夠加速證據的收集，並第一時間掌握這起剛剛起步（bù）卻（què）可能翻開塔皮亞與托福尼司法之爭新篇章（zhāng）的案件進展。托福尼在美國因違規使用信息陷入麻煩 吉（jí）列爾莫·托福尼在美國的司法處（chù）境同樣不容樂觀。在佐治亞州中區聯邦地區法院針對阿根廷足協的訴訟中，法官（guān）克萊·D·蘭德給了他沉重一擊，駁回了其在阿根廷使用“證（zhèng）據（jù）開示”階（jiē）段所獲（huò）文件（jiàn）的請求。
法官認為，這些（xiē）信息受保密令保護，未經（jīng）司法授權不得用於其（qí）他訴訟程序。在裁決中（zhōng），法官明確指出（chū），托福尼試圖在案件（jiàn）卷宗之外使用這些材料，違反了法庭施加的限製，並勒令其停止任何濫用訴訟中獲取文件的行為。這一裁決對這位商人的司法策略（luè）提出了強烈質疑。幾個月來，他（tā）一（yī）直在阿（ā）根廷和美國兩地對足（zú）協提起控告，而現在他又麵臨阿根廷司（sī）法部門涉嫌洗錢（qián）的刑事調查。 蘭（lán）德法官的（de）裁（cái）決還保留了因（yīn）藐視法庭而實施製（zhì）裁的可（kě）能性。
在美國司法體係中，蓄（xù）意違反保密（mì）令可能導致罰款、經濟製裁，甚至在嚴重的藐視（shì）法庭案件中麵臨監（jiān）禁。盡管目前（qián）尚未對該商人下達具體的藐視法庭定罪或程（chéng）序，但（dàn）該裁決已（yǐ）向他發出嚴厲警告：若（ruò）繼續未經授權濫用受保護文件，將麵臨更為嚴重的後果。